上海電力(*00021)2009年年度股東大會會議資料(轉(zhuǎn)載)
上海電力股份有限公司2009 年年度股東大會
會議資料
二○一○年五月
會議時間：2010 年 * 月 20 日（周四）上午 9 時 *0 分
會議期限：半天
會議地點：上海久事大廈 *0 層會議中心
上海黃浦區(qū)中山南路 2* 號(近東門路)
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上海電力 2009 年年度股東大會 會議資料
資 料 目 錄
一、會議議程…………………………………………………………………………*
二、公司 2009 年年度董事會工作報告………………………………………………*
三、公司 2009 年年度監(jiān)事會工作報告 ……………………………………………1*
四、公司 2009 年年度財務(wù)決算及 2010 年年度財務(wù)預(yù)算報告……………………20
五、公司 2009 年年度報告及報告摘要 ……………………………………………2*
六、公司 2009 年年度利潤分配方案 ………………………………………………2*
七、公司關(guān)于為浙江天臺山風(fēng)電有限公司提供融資擔(dān)保的議案…………………2*
八、公司關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案……………………………………………2*
九、《公司章程》修正案……………………………………………………………27
十、公司關(guān)于聘用中瑞岳華會計師事務(wù)所有限公司為 2010 年年度審計機構(gòu)的議
案 ……………………………………………………………………………………2*
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上海電力 2009 年年度股東大會 會議資料
會 議 議 程
公司董事長周世平先生宣布會議開始，宣布計票人、監(jiān)票人名單會議資料。
一、審議公司 2009 年年度董事會工作報告；
議案說明：周世平
二、審議公司 2009 年年度監(jiān)事會工作報告；
議案說明：柳光池
三、審議公司 2009 年年度財務(wù)決算及 2010 年年度財務(wù)預(yù)算報告；
議案說明：孫基
四、審議公司 2009 年年度報告及報告摘要；
議案說明：孫基
五、審議公司 2009 年年度利潤分配方案；
議案說明：孫基
六、審議公司關(guān)于為浙江天臺山風(fēng)電有限公司提供融資擔(dān)保的議
案；
議案說明：孫基
七、公司獨立董事作 2009 年年度述職報告
議案說明：夏梅興
八、審議公司關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案；
議案說明：夏梅興
九、審議《公司章程》修正案；
議案說明：夏梅興
十、審議公司關(guān)于聘用中瑞岳華會計師事務(wù)所有限公司為 2010
上海電力 2009 年年度股東大會 會議資料
年年度審計機構(gòu)的議案；
議案說明：夏梅興
十一、投票表決議案；
十二、股東發(fā)言及回答股東提問；
十三、宣布投票表決結(jié)果；
議案說明：總監(jiān)票人
十四、宣讀《2009 年年度股東大會決議》；
議案說明：夏梅興
十五、大會見證律師宣讀法律意見書會議資料。
議案說明：律師
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二〇〇九年年度董事會工作報告
尊敬的各位股東：
我謹代表公司董事會向各位股東作 2009 年度工作報告會議資料，請各位
股東審議會議資料。
二○○九年工作回顧
2009 年，是上海電力艱苦奮斗、奮力拼搏的一年會議資料。200* 年公司
出現(xiàn)了深度虧損會議資料，2009 年能否扭虧為盈，直接關(guān)系公司的前途和命
運會議資料。面對困境，公司董事會在全體股東的大力支持下，全面分析形勢，
制定和貫徹“調(diào)結(jié)構(gòu)會議資料，保扭虧，攻重點，維穩(wěn)定”的工作方針，帶領(lǐng)
公司經(jīng)營層和全體干部員工會議資料，堅定信心，迎難而上，背水一戰(zhàn)，完成
了年初確定的工作目標，實現(xiàn)了扭虧為盈會議資料。?cè)陮崿F(xiàn)了經(jīng)營狀況轉(zhuǎn)好，
安全生產(chǎn)可控，發(fā)展穩(wěn)步推進，職工隊伍穩(wěn)定會議資料。
2009 年會議資料，公司完成發(fā)電量 221.** 億千瓦時（含關(guān)停、轉(zhuǎn)移電
量），同比下降 *.7*%會議資料。營業(yè)收入 111.0* 億元，同比上升 1.**%。?cè)?/p>
年實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤 *.** 億元會議資料。加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率
*.**％會議資料。基本每股收益 0.179* 元。歸屬于上市公司股東的每股凈資
產(chǎn) *.0* 元會議資料。2009 年底，公司權(quán)益裝機容量為 *00.77 萬千瓦。
2009 年主要工作：
一、穩(wěn)步推進公司發(fā)展會議資料，結(jié)構(gòu)調(diào)整加快實施
在建工程順利推進會議資料。
在建工程順利推進會議資料。上海上電漕涇發(fā)電有限公司首臺百萬千瓦
機組于2009年12月27日并網(wǎng)會議資料，并于2010年1月12日完成1**小時滿負荷
運行，順利投產(chǎn)會議資料。第二臺機組于2010年*月*日完成1**小時滿負荷運
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行，順利投產(chǎn)會議資料。吳涇電廠老廠改造2臺*0萬千瓦熱電聯(lián)供燃煤發(fā)電機
組項目如期推進會議資料，第一臺機組已完成1**小時滿負荷運行順利投產(chǎn)，
第二臺機組計劃2010年*月投入商業(yè)運行會議資料。浙江天臺山1.092萬千瓦風(fēng)
電項目2009年全部建成投入運行會議資料。
關(guān)停小機組有序推進會議資料。
關(guān)停小機組有序推進會議資料。2009 年，公司按照國家的有關(guān)政策，相
繼關(guān)停了閔行、楊廠和賈汪等 9 臺小機組會議資料， “上
關(guān)停容量 ** 萬千瓦會議資料。
大壓小”按計劃推進，公司資產(chǎn)質(zhì)量日益改善會議資料。
積極謀劃公司新一輪發(fā)展會議資料。為進一步適應(yīng)清潔發(fā)展，低碳發(fā)展
積極謀劃公司新一輪發(fā)展會議資料。
的趨勢會議資料，實現(xiàn)公司在完成“上大壓小”后的持續(xù)發(fā)展，公司積極研究，
爭取新的突破會議資料。2009年*月，上海電力和申能股份就上海地區(qū)能源戰(zhàn)
略合作會議資料，簽署了一系列項目合作協(xié)議，確定由公司控股建設(shè)上海漕涇
IGCC項目、閔行燃機項目和參股臨港燃機項目等一系列合作會議資料， IGCC
代表了煤炭清潔低碳發(fā)電技術(shù)的方向會議資料，實施該項目對公司今后掌握低
碳發(fā)展技術(shù)制高點具有深遠意義會議資料。
在可再生能源方面會議資料，江蘇大豐離岸潮間帶風(fēng)電場示范工程得到
了國家能源局有關(guān)部門和江蘇省地方政府的支持會議資料，首期20萬千瓦工程
已取得江蘇省發(fā)改委同意開展項目前期的函會議資料。公司啟動了江蘇濱海海
上風(fēng)電和浙江長興太湖沿岸風(fēng)電項目的測風(fēng)工作會議資料。公司正全力推進這
些項目會議資料。
二、全力以赴扭虧為盈會議資料，努力保障股東權(quán)益
嚴控燃料成本會議資料。?cè)剂铣杀臼怯绊懝窘?jīng)營效益的最主要因素。
嚴控燃料成本會議資料。
公司為強化燃料管理2009年專門設(shè)立了?cè)剂喜繒h資料，從組織和人員配備上
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保證燃料工作需要會議資料。一是加強同國有大礦的溝通，盡一切努力提高煤
炭重點合同兌現(xiàn)率和采購量，控制采購價格會議資料。二是積極研究國內(nèi)外煤
炭市場會議資料，全力拓展進口渠道，抓住國際煤價、運價處于低水平的有利
時機會議資料，開拓了俄羅斯、印尼等煤炭資源，減少了采購成本近*,*00 萬
元會議資料。?cè)羌訌娙剂蟽?nèi)部管理。規(guī)范和細化燃料管理工作流程，提高員
工節(jié)煤意識，嚴把煤炭到廠驗收、熱值管理等重要環(huán)節(jié)會議資料。積極創(chuàng)造條
件，改變提貨方式，提高大船直靠率，減少運輸費用會議資料。通過各種措施，
使公司煤炭價格在同類電力企業(yè)中處于低位會議資料。
多發(fā)高效電量會議資料。
多發(fā)高效電量會議資料。公司保持同政府有關(guān)部門以及電網(wǎng)調(diào)度部門的
良好溝通會議資料，通過各種渠道及時將企業(yè)經(jīng)營中的困難向各方匯報，以取
得理解與支持會議資料。公司內(nèi)部精細化做好發(fā)電量計劃、調(diào)度工作和替代電
量、置換電量等工作會議資料，盡可能使公司內(nèi)盈利能力強的機組多發(fā)電多創(chuàng)
收會議資料。同時，合理安排機組維護和大、小修，確保機組在高效發(fā)電時段
能夠盡可能多的發(fā)電會議資料。
降低資金成本會議資料。
降低資金成本會議資料。2009年，公司抓住有利時機，向銀行間交易商
協(xié)會申請發(fā)行中期票據(jù)會議資料。經(jīng)努力，兩期中期票據(jù)分別于2009年*月2*
日和*月*日成功發(fā)行，共募集資金2*億元，到發(fā)行利率水平相對較低會議資料。
為公司發(fā)展籌措到低成本資金，年節(jié)約財務(wù)費用約2,200萬元會議資料。同時，
公司以中長期債、票據(jù)等置換短期債務(wù)，優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)會議資料。
闞山項目獲得核準會議資料。
闞山項目獲得核準會議資料。闞山項目核準問題，直接影響電廠的發(fā)電
和效益會議資料。針對闞山核準工作的困難，公司聽取了各方意見，認真分析
研究，制訂了以“上大壓小”方式“關(guān)賈汪、核闞山”的方案會議資料。通過
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與賈汪電廠、闞山電廠其他股東方的溝通磋商得到理解和支持會議資料。通過
公司的不懈努力會議資料，經(jīng)過向政府部門多次溝通匯報， 2010 年 1 月 20
日，闞山項目終于得到核準會議資料。
合理進行資產(chǎn)購并和處置會議資料。
合理進行資產(chǎn)購并和處置會議資料。2009年，公司完成了上海電力燃料
股份有限公司股權(quán)收購工作會議資料，為進一步提高燃料管理水平、減少關(guān)聯(lián)
交易、降低燃料采購成本打下了基礎(chǔ)會議資料。2009年，公司抓住證券市場有
利時機，適時減持了部分海通證券股份會議資料。截至2009年年底，公司累計
減持海通證券股份*,000多萬股會議資料，減持均價每股19.09元，高于持股成
本每股1.1*元 會議資料，
?。ú缓旨t） 獲得*,000多萬元收益會議資料，回收資金約9.**
億元會議資料。
壓縮可控成本會議資料。?cè)ツ旯境闪⒘甩傤A(yù)算工作小組，強化預(yù)算執(zhí)行
壓縮可控成本會議資料。
剛性會議資料，統(tǒng)一規(guī)范預(yù)算編制，開展預(yù)算執(zhí)行動態(tài)分析，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過
程中的偏差和問題，確保公司全年預(yù)算目標的實現(xiàn)會議資料。公司大力開展了
對標管理工作，要求各專業(yè)瞄準行業(yè)內(nèi)先進水平尋找差距，采取措施會議資料。
認真分析成本費用開支結(jié)構(gòu)，合理確定成本費用壓縮目標和措施會議資料。
2009 年材料費、修理費及其他費用等三項費用壓縮0.**億元會議資料。
三、確保安全生產(chǎn)會議資料，履行社會責(zé)任
安全生產(chǎn)情況良好會議資料。
安全生產(chǎn)情況良好會議資料。2009年，公司進一步加強了?cè)珕T安全理念、
技能的教育培訓(xùn)會議資料，認真開展安全生產(chǎn)專項活動，及時解決基層單位安
全生產(chǎn)管理方面的問題會議資料。公司全年未發(fā)生設(shè)備事故和一類障礙，保持
了安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定會議資料。在迎峰度夏、迎峰度冬等保供電工作中，公司
發(fā)揮了重要作用會議資料。
上海電力 2009 年年度股東大會 會議資料
節(jié)能減排成效顯著會議資料。
節(jié)能減排成效顯著會議資料。公司供電煤耗明顯下降，2009 年與200* 年
相比供電煤耗下降*.*克/千瓦時會議資料，減少二氧化硫排放1.** 萬噸，田
集電廠兩臺*0萬千瓦機組獲得全國供電煤耗標桿機組和競賽優(yōu)勝機
組，脫硫電廠脫硫裝置穩(wěn)定運行會議資料。
員工隊伍穩(wěn)定會議資料。
員工隊伍穩(wěn)定會議資料。針對公司“上大壓小”工作中人員分流壓力較
大的情況，公司著力做好員工的宣傳教育與溝通工作，提振員工信心會議資料。
同時會議資料，打破圍墻概念，樹立大局觀念，全公司一盤棋，集全公司所有
資源來統(tǒng)籌安排會議資料，資源共享，優(yōu)化配置，不斷挖掘人員分流的途徑和
方法會議資料。此外，有計劃地開展職工培訓(xùn)工作，通過各方努力，公司員工
隊伍穩(wěn)定會議資料。
四、規(guī)范公司治理會議資料，防范經(jīng)營風(fēng)險
規(guī)范法人治理和信息披露會議資料。
規(guī)范法人治理和信息披露會議資料。認真細致做好上市公司股東大會、董
事會、監(jiān)事會的組織工作會議資料， 2009 年，公司召開了兩次股東大會、九
次董事會、四次監(jiān)事會會議資料，確保各項會議程序及內(nèi)容均符合法律、法規(guī)
及公司章程規(guī)定會議資料。同時，做好上市公司信息披露等日常工作。2009
年會議資料，公司除年報、中報等定期報告披露以外，累計披露了 *1 項臨時
公告，所有信息披露均做到及時、準確、完整、真實會議資料。2009 年，公
司還順利完成了第四屆董事會、監(jiān)事會的換屆工作會議資料。
加強與資本市場各方的溝通會議資料。進一步加強了與證監(jiān)局、
加強與資本市場各方的溝通會議資料。 上證所等
有關(guān)部門的溝通會議資料，認真聽取監(jiān)管部門對公司規(guī)范運作等方面的指導(dǎo)意
見；公司通過組織電力行業(yè)資深專家召開座談會等方式會議資料，聽取對公司
經(jīng)營、發(fā)展、資本運作等各方面提出的意見和建議會議資料。
險控制得到加強會議資料。
風(fēng)險控制得到加強會議資料。為進一步加強內(nèi)控體系建設(shè)和風(fēng)險管理，
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上海電力 2009 年年度股東大會 會議資料
根據(jù)五部委下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及有關(guān)文件精神會議資料，公司
組建了內(nèi)控部，內(nèi)控力量得到進一步加強會議資料。2009年，公司聘請了專業(yè)
機構(gòu)對現(xiàn)有的內(nèi)控體系進行診斷、評價會議資料，對公司各類潛在風(fēng)險逐一排
摸，制定或完善了整改措施，進行了有效防控會議資料。
尊敬的各位股東會議資料，2009 年公司不但扭虧為盈，而且還實現(xiàn)了一
定的利潤會議資料。這些成績離不開公司全體員工的不懈努力，更離不開全體
股東和社會各界的支持會議資料。在這里請允許我代表公司董事會向全體股東
和社會各界長期以來的支持表示衷心的感謝會議資料！我們相信上海電力有大
家的支持和員工的努力會議資料，任何艱難都是可以克服的，公司的前途一定
是光明的會議資料。
二○一○年工作打算
一、2010 年公司面臨的形勢
2010 年公司面臨的形勢復(fù)雜，不利因素較多，任務(wù)艱巨會議資料。從國
內(nèi)情況看，經(jīng)濟形勢不確定性依然存在會議資料。從電量需求情況看，公司今
年第一季度電量完成情況并不樂觀，機組平均發(fā)電利用小時數(shù)下滑會議資料。
為確保 2010 上海世博會順利召開會議資料，電網(wǎng)需增加市外來電從而增加市
內(nèi)機組備用率，影響發(fā)電機組利用率會議資料。從煤炭價格情況看，煤炭價格
高位震蕩，公司第一季度的業(yè)績因煤價上升又出現(xiàn)了虧損會議資料。雖然 * 月
份起煤價有所下降會議資料，但全年煤價走勢不確定性仍很大，這是影響公司
業(yè)績的關(guān)鍵因素會議資料。從維穩(wěn)工作情況看，今年將是關(guān)停小機組相對集中
的一年，員工轉(zhuǎn)崗分流任務(wù)艱巨會議資料。從安全生產(chǎn)情況看，公司所有電廠
都是世博安保的重點單位會議資料，安全的責(zé)任特別重大，世博安保任務(wù)十分
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上海電力 2009 年年度股東大會 會議資料
艱巨會議資料。
雖然面臨著諸多挑戰(zhàn)會議資料，但我們也應(yīng)看到有利的條件和面臨的機
遇會議資料。我國經(jīng)濟率先復(fù)蘇，公司地處華東地區(qū)，在電力行業(yè)發(fā)展上仍有
一定的地域優(yōu)勢會議資料。我們更應(yīng)看到，在過去的幾年里，公司的規(guī)模不斷
擴大會議資料，技術(shù)裝備水平不斷提高，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，隊伍素質(zhì)不斷提
高會議資料。面對困難，我們必須繼續(xù)振奮精神，鼓足干勁，迎難而上，努力
做好 2010 年的各項工作會議資料。
二、2010 年董事會工作方針和目標
工作方針是：
工作方針是： 用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局會議資料，緊緊把握經(jīng)濟較快發(fā)展
的有利時機和低碳清潔發(fā)展趨勢會議資料，圍繞增盈強企的總目標，進一步實
施“立足上海會議資料，面向華東，做強做優(yōu)”的戰(zhàn)略，抓發(fā)展調(diào)整結(jié)構(gòu)，重
業(yè)績提高效益會議資料，保安全維護穩(wěn)定，講責(zé)任節(jié)能減排，為努力實現(xiàn)公司
“十一五”規(guī)劃目標，為“十二五”發(fā)展打下良好基礎(chǔ)而努力會議資料。
工作目標：
?。ㄒ唬┌踩a(chǎn)及世博安保目標
會議資料，即：不發(fā)生人身死
1.安全生產(chǎn)做到“五個不發(fā)生和兩個確保”
亡和群傷事故；不發(fā)生重大設(shè)備損壞事故；不發(fā)生重大火災(zāi)事故；不
發(fā)生重大環(huán)境污染事故；不發(fā)生半責(zé)以上重大交通事故會議資料。確保機組非
計劃停運率小于 0.* 次/臺年； B
確保機組 A、 級檢修全優(yōu)率大于 **%會議資料。
2.全面完成世博安保任務(wù)會議資料，做到“四個確保”，即：確保上海世
博會期間電力可靠供應(yīng)；確保企業(yè)內(nèi)部不發(fā)生重特大事故；確保不發(fā)
生非正常上訪、鬧訪和群體性事件；確保不發(fā)生影響穩(wěn)定的重大問題會議資料。
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?。ǘ┕?jié)能環(huán)保目標
1．供電煤耗 *1* 克/千瓦時會議資料，同比下降 19.*2 克/千瓦時；
2．二氧化硫排放總量比 2009 年減排 0.* 萬噸會議資料。
?。ㄈ┵Y產(chǎn)經(jīng)營目標：
發(fā)電量：277.** 億千瓦時會議資料。
歸屬于母公司的凈利潤：1.** 億元，爭取更多會議資料。
三、2010 年重點工作和主要任務(wù)
（一）調(diào)結(jié)構(gòu)會議資料，促轉(zhuǎn)型，堅持科學(xué)發(fā)展
繼續(xù)抓好在建工程會議資料。
繼續(xù)抓好在建工程會議資料。?cè)嫱瓿蓞菦軆膳_ *0 萬千瓦機組的建設(shè)工
作，做到安全、質(zhì)量、造價、進度四項控制會議資料。做好漕涇兩臺百萬千瓦
機組投產(chǎn)達標和創(chuàng)優(yōu)工作會議資料，爭奪國家“魯班獎”或“金獎”，確保新
投產(chǎn)機組在上海世博會期間的安全穩(wěn)定運行會議資料。同時，關(guān)注參股投資的
臨港燃機項目建設(shè)情況會議資料。
抓緊推進新項目前期工作會議資料。
抓緊推進新項目前期工作會議資料。重點推進上海漕涇 IGCC 示范項目和
田集二期工程的前期工作，早日取得前期工作路條并爭取核準會議資料。力爭
江蘇大豐海上風(fēng)電項目開工會議資料。加快推進閔行電廠燃機項目前期工作，
為開工創(chuàng)造條件，進一步優(yōu)化楊樹浦電廠廠址改造規(guī)劃方案會議資料。積極參
與安徽核電項目前期工作會議資料。高度重視熱電聯(lián)產(chǎn)和分布式功能發(fā)展，積
極開發(fā)供熱市場會議資料。
加快壓小和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐會議資料。
加快壓小和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐會議資料。2010 年，公司將根據(jù)上海市政
府統(tǒng)一部署做好小機組的關(guān)停工作會議資料，繼續(xù)優(yōu)化和整合產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)業(yè)
環(huán)節(jié)會議資料。目前，今年已明確關(guān)停時間節(jié)點的小機組共 7 臺，共 **.* 萬
12
上海電力 2009 年年度股東大會 會議資料
千瓦裝機容量，其中吳涇熱電廠 * 臺機組共 10 萬千瓦已經(jīng)關(guān)停會議資料。
認真做好公司“十二五”規(guī)劃編制工作會議資料。
認真做好公司“十二五”規(guī)劃編制工作會議資料。2010 年是“十一五”
的最后一年會議資料，認真做好公司“十二五”規(guī)劃是推動公司科學(xué)發(fā)展的重
要保證會議資料。我們要舉全公司之力，廣泛聽取專家意見，深入分析電力和
能源行業(yè)發(fā)展趨勢會議資料，按照國家電力和能源政策，制訂出科學(xué)合理，高
水平的“十二五”規(guī)劃會議資料，確定“十二五”奮斗目標，推動公司結(jié)構(gòu)調(diào)
整和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型會議資料。
?。ǘ┳ブ攸c會議資料，攻難點，確保實現(xiàn)經(jīng)營目標
多發(fā)電，增收入會議資料。
多發(fā)電，增收入會議資料。公司將繼續(xù)跟蹤和及時分析電力市場變化趨
勢會議資料，及時調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營策略，通過電量結(jié)構(gòu)的調(diào)整多發(fā)有效益的電，
根據(jù)技術(shù)經(jīng)濟指標，通過發(fā)電量權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式提高企業(yè)收益會議資料。同時，
繼續(xù)加強同政府有關(guān)部門的溝通會議資料，積極做好電價、熱價工作，爭取政
策支持會議資料。
控煤價，降成本會議資料。
控煤價，降成本會議資料。在繼續(xù)加強燃料管理基礎(chǔ)工作的同時，把控
制燃料成本的重心向外延伸會議資料，積極拓展煤炭采購渠道，進一步形成來
煤多元化，增強煤炭采購議價能力會議資料。大力推進褐煤提質(zhì)成型工作，創(chuàng)
造條件使用低價煤會議資料。加強航運合作，開拓可控的航運渠道，努力降低
和控制運輸成本會議資料。
優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)會議資料。
優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)會議資料。公司將進一步關(guān)注資本市場變化，充分利用上
市公司融資平臺，認真研究和選擇適合公司實際情況的融資方式會議資料。積
極利用票據(jù)融資、融資租賃、項目融資等多種靈活有利的融資方式會議資料，
進一步優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)會議資料。
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上海電力 2009 年年度股東大會 會議資料
強化對標管理會議資料。
強化對標管理會議資料。繼續(xù)強化全面預(yù)算管理和對標管理。把對標管
理深入到企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的每一個環(huán)節(jié)會議資料。進一步提高預(yù)算的控制力和執(zhí)
行力會議資料。公司今年要著力推進薪酬、考核、激勵機制的改革，細化考核
內(nèi)容和周期會議資料，將薪酬更多地與綜合業(yè)績考核掛鉤，從而增強和完善激
勵機制會議資料。繼續(xù)嚴格控制各項成本費用開支，將可控成本降到最低。
?。ㄈ┍Ｊ啦h資料，維穩(wěn)定，切實履行社會責(zé)任
堅決完成世博保電和安保任務(wù)會議資料。
堅決完成世博保電和安保任務(wù)會議資料。確保安全、穩(wěn)定發(fā)電是發(fā)電企
業(yè)的社會責(zé)任會議資料。上海市政府已將公司所有在滬電廠確定為世博安保一
級重點單位會議資料。公司將認真履行和上海市政府簽署的世博會保電和安全
保衛(wèi)工作責(zé)任書會議資料，高度重視，精心組織，抓緊抓好，把責(zé)任切實落實
到每個企業(yè)、每臺機組、每個部門和每位員工會議資料。合理制定機組檢修計
劃會議資料，進一步提高檢修質(zhì)量，確保機組設(shè)備的可靠性和健康水平，盡可
能使機組在世博會召開期間滿發(fā)、多發(fā)，堅決完成保電任務(wù)會議資料。同時，
認真做好維穩(wěn)工作，妥善處理信訪，及時將矛盾解決在萌芽狀態(tài)會議資料。
提高節(jié)能減排水平會議資料。
提高節(jié)能減排水平會議資料。積極采用節(jié)能減排技術(shù)，全面推進燃煤機
組的節(jié)能降耗工作和脫硫裝置的高效運行會議資料，確保完成煤耗降低目標和
二氧化硫控制目標會議資料。要認真研究 IGCC、海上風(fēng)電等新能源項目的關(guān)
鍵技術(shù)，爭取在若干領(lǐng)域有所突破，掌握技術(shù)制高點會議資料。
穩(wěn)妥做好人員分流工作會議資料。
穩(wěn)妥做好人員分流工作會議資料。隨著小火電機組陸續(xù)關(guān)停，隨之帶來
的人員分流壓力相當(dāng)大會議資料，必須積極細致、穩(wěn)妥地做好人員分流和職業(yè)
轉(zhuǎn)型工作，切實維護員工的合法權(quán)益，維護企業(yè)的穩(wěn)定、和諧會議資料。
（四）重規(guī)范會議資料，防風(fēng)險，切實維護股東權(quán)益
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上海電力 2009 年年度股東大會 會議資料
進一步加強內(nèi)控體系建設(shè)會議資料。
進一步加強內(nèi)控體系建設(shè)會議資料。按照五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部
控制基本規(guī)范》會議資料，不斷完善公司內(nèi)部控制體系，進一步提高公司風(fēng)險
防范能力會議資料，進一步加強資產(chǎn)負債率、擔(dān)保、重大項目投資等管理，努
力防范經(jīng)營風(fēng)險會議資料。
進一步發(fā)揮獨立董事和董事會專業(yè)委員會作用會議資料。充分發(fā)揮獨立
進一步發(fā)揮獨立董事和董事會專業(yè)委員會作用會議資料。
董事和董事會專業(yè)委員會在重大決策中的作用會議資料，是確保公司決策科學(xué)
的內(nèi)在需要會議資料。公司將采取多種形式，進一步加強獨立董事和董事會專
業(yè)委員會在公司經(jīng)營發(fā)展中的參與力度會議資料。凡公司重大事項都將認真聽
取獨立董事以及董事會專業(yè)委員會的意見會議資料，科學(xué)決策、規(guī)范運作，切
實維護好全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益會議資料。
認真做好信息披露和投資者關(guān)系管理工作會議資料。進一步提高信息披
認真做好信息披露和投資者關(guān)系管理工作會議資料。
露的主動性和完備性，及時、主動地將公司經(jīng)營發(fā)展的情況如實披露會議資料。
同時會議資料，采取多種方式加強同股東、廣大投資者的真誠溝通和互動交流，
讓股東和廣大投資者充分了解公司的狀況以及今后的發(fā)展前景會議資料，取得
市場的信任和支持會議資料。
尊敬的各位股東會議資料，走過極不平凡的 2009 年，我們迎來了嶄新的
2010 年，新形勢，新任務(wù)，新挑戰(zhàn)激勵我們向更高的目標努力攀登會議資料。
相信在全體股東一如既往的大力支持下會議資料，公司董事會完全有信心面對
未來的挑戰(zhàn)會議資料，帶領(lǐng)公司全體員工，團結(jié)一心，奮發(fā)圖強，為全面實現(xiàn)
2010 年各項任務(wù)會議資料，為深入實施公司發(fā)展戰(zhàn)略，回報股東的大力支持
而不懈奮斗會議資料！
請各位股東及股東代表予以審議會議資料。
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上海電力 2009 年年度股東大會 會議資料
二〇〇九年年度監(jiān)事會工作報告
尊敬的各位股東：
根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》等有關(guān)法規(guī)及
《公司章程》所賦予的職責(zé)會議資料，本著對全體股東負責(zé)的精神，公司監(jiān)事
會對公司 2009 年度的董事會決策情況、公司依法運作情況、財務(wù)狀
況、募集資金使用情況等進行了認真的檢查和監(jiān)督會議資料。現(xiàn)將有關(guān)情況報
告如下：
二〇〇九年監(jiān)事會工作情況
2009 年會議資料，監(jiān)事會召開了 * 次例會和 1 次臨時會議，具體情況如下：
1．第四屆第六次監(jiān)事會,同意公司 200* 年年度監(jiān)事會工作報告會議資料，
并提交股東大會審議；同意公司 200* 年年度財務(wù)決算及 2009 年年度
財務(wù)預(yù)算報告會議資料，并提交股東大會審議；同意公司 200* 年年度報告及
報告摘要會議資料，并提交股東大會審議；同意公司 200* 年年度利潤分配方
案會議資料，并提交股東大會審議；同意公司 2009 年第一季度報告及報告摘
要；同意公司 2009 年對外擔(dān)保計劃，并提交股東大會審議會議資料。
2．第四屆第七次監(jiān)事會,同意公司 2009 年半年度報告及摘要；
同意公司關(guān)于提請股東大會就第四屆監(jiān)事會期滿進行換屆選舉的議
案，并提交股東大會審議會議資料。
*．2009 年第一次臨時監(jiān)事會，同意公司 2009 年第三季度報告會議資料。
*．第五屆第一次監(jiān)事會,同意選舉柳光池先生擔(dān)任公司監(jiān)事會主
席會議資料。
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上海電力 2009 年年度股東大會 會議資料
監(jiān)事會獨立意見
一、對公司依法運作情況的獨立意見
公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)
定會議資料，對公司的決策程序、內(nèi)部控制制度和公司董事、總經(jīng)理及其他高
級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為等進行了監(jiān)督與檢查會議資料，并列席了公司
各次董事會和股東大會會議資料。監(jiān)事會認為：2009 年，是公司全力以赴扭
虧為盈的一年會議資料，在全體股東的大力支持下，公司董事會帶領(lǐng)公司經(jīng)營
層和全體員工會議資料，上下一心，團結(jié)拼搏，迎難而上，堅持科學(xué)決策，不
斷強化內(nèi)部控制會議資料，從容應(yīng)對經(jīng)營的不利形勢，有效地防范了管理、經(jīng)
營和財務(wù)風(fēng)險會議資料。確保了安全、穩(wěn)定、高效、環(huán)保發(fā)電，認真履行了社
會責(zé)任會議資料。報告期內(nèi)，公司通過對標管理、全面預(yù)算管理、管理流程梳
理等的認真落實會議資料，對公司在內(nèi)部控制、經(jīng)營管理、科學(xué)決策等方面存
在的不足之處進行了完善，確保了公司規(guī)范運作會議資料。公司董事、總經(jīng)理
及其會議資料他高級管理人員執(zhí)行職務(wù)時無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害
公司及全體股東利益的行為會議資料。
二、對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見
本著對全體股東負責(zé)的精神會議資料，公司監(jiān)事會對公司的財務(wù)狀況進行
了監(jiān)督和檢查會議資料。監(jiān)事會認為：公司 2009 年度財務(wù)決算報告真實、準
確、全面反映了公司 2009 年度的財務(wù)狀況會議資料。公司財務(wù)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，
未發(fā)現(xiàn)不符合公司發(fā)展和損害股東利益的行為會議資料。
三、對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
公司于 200* 年 11 月成功發(fā)行會議資料了 10 億元可轉(zhuǎn)換公司債券,實際募
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上海電力 2009 年年度股東大會 會議資料
集資金為 97,*0* 萬元會議資料。本著對全體股東負責(zé)的精神，公司監(jiān)事會對
公司最近一次募集資金使用情況進行了監(jiān)督和檢查會議資料。監(jiān)事會認為：公
司已將所募集的資金在 200* 年度內(nèi)全部按照承諾和計劃進度投入到
淮滬煤電有限公司之田集電廠和上海外高橋第三發(fā)電有限責(zé)任公司
的工程項目會議資料。且該兩項工程也已于 200* 年度內(nèi)全部投產(chǎn)。因此，公
司 2009 年度不存在募集資金投入項目的情況會議資料。
四、對公司收購出售資產(chǎn)情況的獨立意見
為減少或消除上市公司關(guān)聯(lián)交易會議資料，進一步加強燃料采購管理，控
制燃料成本會議資料，2009 年 7 月，經(jīng)公司 2009 年第二次臨時董事會批準，
以
公司通過在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所舉牌的方式會議資料， 7,2*1 萬元的價格受
讓中國電力投資集團公司持有的上海電力燃料股份有限公司 90％股
權(quán)會議資料。該事項已于 2009 年 7 月 11 日刊登在《中國證券報》《上海證券
報》《證券時報》上會議資料。監(jiān)事會認為：受讓上海電力燃料股份有限公司
90%的股權(quán)會議資料，有利于公司形成集約化、規(guī)?；碾娏θ剂喜少弮?yōu)勢，
控制燃料成本；本次交易的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定會議資料，交易價格客觀公允，交易條件公平、合理，未損害公司及其
他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益會議資料。
五、對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見
本著對全體股東負責(zé)的精神會議資料，公司監(jiān)事會對公司報告期內(nèi)的重大
關(guān)聯(lián)交易進行了監(jiān)督和檢查會議資料。監(jiān)事會認為：公司 2009 年度生產(chǎn)經(jīng)營
活動中涉及的關(guān)聯(lián)交易公平合理會議資料，決策程序符合有關(guān)法規(guī)和公司章程
的規(guī)定，不存在內(nèi)幕交易和損害股東利益的行為會議資料。
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上海電力 2009 年年度股東大會 會議資料
六、監(jiān)事會對會計師事務(wù)所非標意見的獨立意見
中瑞岳華會計師事務(wù)所有限公司對公司 2009 年財務(wù)會計報告審
計后出具了標準無保留意見的審計報告會議資料。公司監(jiān)事會對該報告無異
議會議資料。監(jiān)事會認為支付給中瑞岳華會計師事務(wù)所有限公司報酬的決策程
序符合規(guī)定，報酬支付標準合理會議資料。
七、對公司利潤實現(xiàn)與預(yù)測存在較大差異的獨立意見
公司監(jiān)事會認為公司利潤實現(xiàn)同年初董事會制定的經(jīng)營目標一
致，圓滿完成了股東大會年初確定的經(jīng)營目標會議資料。
八、對公司內(nèi)部控制情況的獨立意見
公司監(jiān)事會認為會議資料，公司建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，內(nèi)部控
制體系較為健全會議資料，符合有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，內(nèi)部控
制是有效的會議資料。
2010 年會議資料，公司監(jiān)事會將繼續(xù)嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)及《公司章
程》會議資料，認真履行各項職責(zé)，切實維護好全體股東的合法權(quán)益，確保公
司持續(xù)、健康、和諧發(fā)展會議資料。
請各位股東及股東代表予以審議會議資料。
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上海電力 2009 年年度股東大會 會議資料
上海電力股份有限公司
二○○九年財務(wù)決算和二○一○年財務(wù)預(yù)算報告
尊敬的各位股東：
2009 年會議資料，公司經(jīng)營工作緊緊圍繞“扭虧增盈”的目標，積極應(yīng)
對電力市場需求低迷會議資料，電煤價格持續(xù)高位運行，電價矛盾不能及時
“上大壓小”關(guān)停任務(wù)嚴峻等形勢會議資料，采取各種有效措施，加強
疏導(dǎo)會議資料，
預(yù)算控制，開展成本對標管理，積極爭取多項政策會議資料。通過不懈的努
力會議資料，實現(xiàn)了“扭虧增盈”目標，有效提高了資產(chǎn)質(zhì)量，全面超額完
成了董事會下達的各項經(jīng)營目標和任務(wù)會議資料，完成情況如下：
---營業(yè)總收入完成 111.0* 億元，同比增長 1.**%會議資料。
---營業(yè)總成本完成 112.*0 億元，同比下降 11.**%會議資料。
---歸屬于母公司的凈利潤完成 *.** 億元，同比增長 12*.*7%會議資料。
---加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率完成：*.**%會議資料，同比上升 *1.* 個百分
點會議資料。
---每股收益完成 0.179* 元，同比上升 0.**0* 元會議資料。
---資產(chǎn)負債率完成 72.77%，同比下降 2.1* 個百分點會議資料。
---年末資產(chǎn)總額完成 **2.** 億元，同比增長 1*.91%會議資料。
---年末歸屬于母公司所有者權(quán)益完成 **.*1 億元會議資料，同比增長
*2.9*%會議資料。
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上海電力 2009 年年度股東大會 會議資料
年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：
2010 年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：緊緊圍繞“立足上海、面向華
東、做強做優(yōu)”的戰(zhàn)略目標會議資料，進一步落實“突出業(yè)績導(dǎo)向，強化價值
理念和風(fēng)險理念”會議資料，以提高經(jīng)濟效益為中心，強化預(yù)算管理，優(yōu)化財
務(wù)狀況會議資料，創(chuàng)業(yè)績增盈強企，為公司“十一五”規(guī)劃目標的實現(xiàn)提供有
效的財務(wù)支撐會議資料。
年主要預(yù)算目標如下：
2010 年主要預(yù)算目標如下：
項目 單位 二○一○年度預(yù)算
1、 發(fā)電量 億千瓦時 277.**
2、 營業(yè)收入 億元 1*7.0*
*、 母公司融資規(guī)模 億元 92.00
主要措施：
---把握電力、熱力和煤炭等市場變化會議資料，合理安排機組檢修，抓
住發(fā)電、供熱有利時機，爭取多發(fā)、多供有效益的電量和熱量會議資料。
---進一步加強燃料管理會議資料，根據(jù)煤炭市場變化行情，繼續(xù)精心組
織采購既保量、又質(zhì)優(yōu)和價低的煤炭，千方百計降低燃料成本會議資料。
---積極向政府有關(guān)部門反映當(dāng)前發(fā)電企業(yè)面臨的突出矛盾會議資料，爭
取政策支持會議資料。繼續(xù)落實“上大壓小”關(guān)停機組電量置換政策。
---積極開展成本對標管理工作會議資料，推進三年成本進步路線圖，與
集團先進水平看齊會議資料，找出管理中的差距和薄弱環(huán)節(jié)，制定切實可行的
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上海電力 2009 年年度股東大會 會議資料
措施，提升整體經(jīng)營管理水平會議資料。
---提高資產(chǎn)管理水平會議資料，控制資產(chǎn)負債率，適度安排投資規(guī)模，
把握投資方向、力度和節(jié)奏會議資料。加強流動資產(chǎn)管理，提高流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)
率會議資料，控制存貨資金，及時回收應(yīng)收賬款，電（熱）費回收當(dāng)年結(jié)零，
陳欠回收 20%以上會議資料。
各位股東， 2010 年是實現(xiàn)公司“十一五”規(guī)劃目標的重要之年會議資料。
面對發(fā)電利用小時持續(xù)下降會議資料，煤炭價格大幅飆升的嚴峻形勢，公司經(jīng)
營將再次面臨嚴峻的考驗會議資料。為此，我們要堅定信心，正視困難，迎難
而上會議資料，同心協(xié)力，真抓實干，充分調(diào)動一切有利因素, 化解一切不利
因素,在董事會的領(lǐng)導(dǎo)和各股東方的關(guān)心和支持下會議資料，為完成全年經(jīng)營
目標任務(wù)而不懈努力會議資料！
請各位股東及股東代表予以審議會議資料。
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上海電力 2009 年年度股東大會 會議資料
公司 2009 年年度報告及報告摘要說明
尊敬的各位股東：
公司《2009年年度報告及報告摘要》已于2010年*月29日刊登于
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易
所網(wǎng)站會議資料。
公司《2009年年度報告》同往年一樣會議資料，是上市公司對外信息披露
最為重要的定期報告會議資料，也是上市公司最完整、最詳盡地向全體股東匯
報公司2009年年度生產(chǎn)、經(jīng)營、發(fā)展等各方面情況的重要報告會議資料。整個
報告分為十二章會議資料，其中，第三章、第十一章分別為2009年年度主要財
務(wù)數(shù)據(jù)和審計機構(gòu)的審計報告全文會議資料，也是年報編制過程中最為重要和
投資者最為關(guān)心的部分會議資料，這兩章所有財務(wù)數(shù)據(jù)的基本勾稽關(guān)系已經(jīng)過
軟件的合法校驗通過；第一、二、四、五章主要是公司基本概況的客
觀描述會議資料，第六至十章主要是公司治理情況，股東大會、董事會、監(jiān)事
會在2009年度中的工作報告，以及年度內(nèi)重大事項的披露會議資料。
請各位股東及股東代表予以審議會議資料。
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上海電力 2009 年年度股東大會 會議資料
關(guān)于公司2009年年度利潤分配方案的議案說明
尊敬的各位股東：
經(jīng)中瑞岳華會計師事務(wù)所審計會議資料，公司200*年度應(yīng)付普通股股利后
年初未分配利潤為-***,***,**0.2*元會議資料，2009年度實現(xiàn)凈利潤（母公司
報表數(shù)，下同）**9,*71,11*.**元，可供分配利潤為1**,12*,***.*1元會議資料。
依照《中華人民共和國公司法》和《公司章程》規(guī)定會議資料，提取法定盈余
公積金等1*,*12,***.**元會議資料，2009年末公司可供分配利潤余額為
120,712,907.9*元會議資料。
考慮到2010年公司將投資上海上電漕涇發(fā)電有限公司、上海申能
臨港燃機發(fā)電有限公司等項目會議資料。根據(jù)公司經(jīng)營、發(fā)展的實際情況，建
議2009年年度利潤分配方案為：不派發(fā)現(xiàn)金，不轉(zhuǎn)增股，不送股會議資料。
請各位股東及股東代表予以審議會議資料。
2*
上海電力 2009 年年度股東大會 會議資料
關(guān)于為浙江天臺山風(fēng)電有限公司提供融資擔(dān)保的議案說明
尊敬的各位股東：
浙江上電天臺山風(fēng)電有限公司（以下簡稱 ）
“天臺山風(fēng)電” 于 200*
年 * 月 1* 日成立會議資料，上海電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）出資
*1％、華儀電氣股份有限公司出資 **％、浙江省天臺縣天發(fā)能源有
限公司出資 *％會議資料。
截至 2009 年 12 月 *1 日會議資料，公司對外擔(dān)保余額為 2*9,*** 萬元，
占公司凈資產(chǎn)的 *9.*1%，其中對天臺山風(fēng)電擔(dān)保余額為 *,**0 萬元會議資料。
經(jīng)浙江省臺州市發(fā)展與改革委員會批準會議資料，天臺山風(fēng)電項目總投
資由 10,**9.** 萬元調(diào)整為 12,9**.1* 萬元會議資料，因此擬增加銀行貸款以
滿足工程建設(shè)資金需求會議資料，為此公司需向天臺山風(fēng)電追加提供融資擔(dān)保
不超過 1,127.* 萬元會議資料。
董事會建議股東大會批準公司為天臺山風(fēng)電追加提供不超過人
民幣 1,127.* 萬元的融資擔(dān)保會議資料，對天臺山風(fēng)電的擔(dān)保余額將增至
*,977.* 萬元會議資料。
請各位股東及股東代表予以審議會議資料。
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上海電力 2009 年年度股東大會 會議資料
關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案說明
尊敬的各位股東：
公司獨立董事對完善法人治理結(jié)構(gòu)會議資料，加強公司董事會科學(xué)決策
性會議資料，保護中小股東的利益，促進公司的規(guī)范運作做了大量工作，發(fā)揮
了重要作用會議資料。
我公司獨立董事津貼標準自 200* 年確定以來會議資料，至今一直未有調(diào)
整，已顯偏低會議資料。為有利于繼續(xù)充分發(fā)揮獨立董事的作用，進一步完善
公司治理會議資料，規(guī)范運作，參照同行業(yè)上市公司獨立董事津貼標準，董事
會建議調(diào)整獨立董事津貼標準會議資料，由每年稅后 * 萬元標準調(diào)整至每年稅
后 10 萬元的標準會議資料。
請各位股東及股東代表予以審議會議資料。
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上海電力 2009 年年度股東大會 會議資料
《公司章程》修正案
尊敬的各位股東：
鑒于公司2009年第六次臨時董事會通過會議資料了設(shè)立上海電力股份有
限公司技能培訓(xùn)中心（暫定名會議資料，以下簡稱“技能培訓(xùn)中心”）作為公
司分支機構(gòu)的議案會議資料，因技能培訓(xùn)中心設(shè)立需在公司經(jīng)營范圍內(nèi)增加技
能培訓(xùn)的相關(guān)內(nèi)容會議資料，故擬對《公司章程》中相關(guān)條款作如下修改：
修改后的
原條款 修改前的內(nèi)容 修改后的內(nèi)容
條款
經(jīng)依法登記, 公司的經(jīng)
營范圍為：電力、熱力的生
第十三條 營范圍為：電力、熱力的生產(chǎn)、 第十三條
產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營及企業(yè)內(nèi)部
建設(shè)、經(jīng)營會議資料。
電力人員技能培訓(xùn)會議資料。
請各位股東及股東代表予以審議會議資料。
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上海電力 2009 年年度股東大會 會議資料
關(guān)于聘用中瑞岳華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司
為公司 2010 年年度審計機構(gòu)的議案說明
尊敬的各位股東：
經(jīng) 200* 年年度股東大會批準會議資料，公司聘請中瑞岳華會計師事務(wù)所
?。┳鳛楣?2009 年度的審計機
有限責(zé)任公司（以下簡稱“中瑞岳華”
構(gòu)會議資料。
中瑞岳華總部設(shè)在北京會議資料，是中國注冊會計師協(xié)會和中國資產(chǎn)評估
協(xié)會的理事單位會議資料，具有證券業(yè)審計和評估資格、大中型企業(yè)審計驗證
資格、金融機構(gòu)審計資格、稅務(wù)代理資格會議資料。
中瑞岳華已連續(xù)三年為公司提供會議資料了包括年報審計在內(nèi)的各項審
計服務(wù)會議資料，考慮到財務(wù)審計工作的連貫性，公司擬繼續(xù)聘用中瑞岳華為
公司 2010 年年度審計機構(gòu)會議資料。
請各位股東及股東代表予以審議會議資料。