公司代碼：*01515 公司簡稱：東風(fēng)股份

半年度報(bào)告摘要

2023

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

第一節(jié) 重要提示

021yin.com網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文印刷。

一 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任印刷。

1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議印刷。

1.3 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)印刷。

1.4 董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無

第二節(jié) 公司基本情況

2.1 公司簡介

2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

上述前十名股東持股情況中，黃曉佳先生持有的公司股份中7,422,*72股系通過滬股通方式持有，已在香港中央結(jié)算吉印通的期末持股數(shù)量中減少計(jì)算該部分股份，并將其歸在黃曉佳先生名下印刷。

2.4 截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.* 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則印刷，說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼：*01515 證券簡稱：東風(fēng)股份 公告編號(hào)：臨2023-0*1

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任印刷。

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2023年*月29日在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到監(jiān)事三名，實(shí)到監(jiān)事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定印刷。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馬惠平主持。

經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事討論和表決印刷，審議通過以下議案：

一、審議通過《公司2023年半年度報(bào)告及其摘要》；

1、監(jiān)事會(huì)對(duì)《公司2023年半年度報(bào)告及其摘要》進(jìn)行了審核，認(rèn)為報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定印刷。

2、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《公司2023年半年度報(bào)告及其摘要》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，并客觀真實(shí)地反映了公司2023年半年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果印刷。

3、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《公司2023年半年度報(bào)告及其摘要》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏印刷。

4、監(jiān)事會(huì)在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與《公司2023年半年度報(bào)告及其摘要》編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為印刷。

021yin.com印刷。

議案表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票印刷。

二、審議通過《公司2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；

021yin.com印刷。

議案表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票印刷。

三、審議通過《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項(xiàng)并撤回申請文件的議案》；

公司于2023年5月5日召開的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買顧軍、陳燕、深圳市博睿創(chuàng)新投資企業(yè)（有限合伙）、深圳市博昱創(chuàng)新投資企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)雙德創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、熊杰、曾斌、樊華（以下合稱“交易對(duì)方”）合計(jì)持有的深圳市博盛新材料吉印通51.05*53%股權(quán)的相關(guān)議案印刷。

本次重組自啟動(dòng)以來，公司及相關(guān)各方積極推動(dòng)本次重組的各項(xiàng)工作印刷。但綜合考慮當(dāng)前外部市場環(huán)境和標(biāo)的公司經(jīng)營情況等因素，為切實(shí)維護(hù)上市公司和廣大投資者利益，經(jīng)公司審慎研究并與交易對(duì)方友好協(xié)商，根據(jù)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，提請董事會(huì)同意終止本次重組事項(xiàng)并向上海證券交易所申請撤回本次重組相關(guān)申請文件。

議案表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票印刷。

四、審議通過《關(guān)于公司與交易對(duì)方簽署相關(guān)終止協(xié)議的議案》；

經(jīng)公司審慎研究并與顧軍、陳燕、深圳市博睿創(chuàng)新投資企業(yè)（有限合伙）、深圳市博昱創(chuàng)新投資企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)雙德創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、熊杰、曾斌、樊華（以下合稱“交易對(duì)方”）友好協(xié)商，各方一致同意終止本次重組事項(xiàng)，提請同意公司與交易對(duì)方簽署《終止協(xié)議》印刷。

議案表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票印刷。

特此公告印刷。

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

監(jiān)事會(huì)

2023年*月30日

證券代碼：*01515 證券簡稱：東風(fēng)股份 公告編號(hào)：臨2023-0*4

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項(xiàng)并撤回申請文件的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任印刷。

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通（以下簡稱“公司”）于2023年*月29日召開第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項(xiàng)并撤回申請文件的議案》、《關(guān)于公司與交易對(duì)方簽署相關(guān)終止協(xié)議的議案》，綜合考慮當(dāng)前外部市場環(huán)境和標(biāo)的公司經(jīng)營情況等因素，為切實(shí)維護(hù)上市公司和廣大投資者利益，經(jīng)公司審慎研究并與交易對(duì)方友好協(xié)商，同意終止本次重組事項(xiàng)并向上海證券交易所申請撤回本次重組相關(guān)申請文件印刷?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本次交易的基本情況

公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買顧軍、陳燕、深圳市博睿創(chuàng)新投資企業(yè)（有限合伙）、深圳市博昱創(chuàng)新投資企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)雙德創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、熊杰、曾斌、樊華（以下合稱“交易對(duì)方”）合計(jì)持有的深圳市博盛新材料吉印通（以下簡稱“博盛新材”或“標(biāo)的公司”）51.05*53%股權(quán)（以下統(tǒng)稱“本次交易”、“本次重組”）印刷。

二、公司在推進(jìn)本次交易期間所做的主要工作

在本次交易相關(guān)工作的推進(jìn)過程中，公司嚴(yán)格按照規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，并在重組預(yù)案及其他相關(guān)公告中對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了充分提示印刷。公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件等相關(guān)規(guī)定，聘請了相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，進(jìn)場開展了審計(jì)、評(píng)估、法律核查等各項(xiàng)工作，組織相關(guān)各方積極推進(jìn)本次交易的實(shí)施工作。本次交易主要?dú)v程如下：

021yin.com披露《東風(fēng)股份關(guān)于籌劃支付現(xiàn)金和發(fā)行股份的方式購買資產(chǎn)事項(xiàng)的停牌公告》，公司股票與可轉(zhuǎn)換公司債券（轉(zhuǎn)債代碼：113030；轉(zhuǎn)債簡稱：東風(fēng)轉(zhuǎn)債）自2022年10月11日開市起停牌，停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日印刷。東風(fēng)轉(zhuǎn)債在上述停牌期間將停止轉(zhuǎn)股。

021yin.com披露的相關(guān)公告。

021yin.com披露《東風(fēng)股份關(guān)于上海證券交易所〈關(guān)于對(duì)汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的問詢函〉回復(fù)的公告》印刷。

021yin.com披露的相關(guān)公告。

021yin.com披露的相關(guān)公告。

021yin.com披露的相關(guān)公告。

021yin.com披露的相關(guān)公告。

021yin.com披露的相關(guān)公告。

021yin.com披露的相關(guān)公告。

三、終止本次重組事項(xiàng)的原因

本次重組自啟動(dòng)以來，公司及相關(guān)各方積極推動(dòng)本次重組的各項(xiàng)工作印刷。本次交易歷時(shí)較長，宏觀環(huán)境和行業(yè)環(huán)境發(fā)生了一定的波動(dòng)和變化，標(biāo)的公司產(chǎn)品單價(jià)下調(diào)等因素對(duì)其經(jīng)營情況也產(chǎn)生了一定的影響。綜合考慮當(dāng)前外部市場環(huán)境和標(biāo)的公司經(jīng)營情況等因素，為切實(shí)維護(hù)上市公司和廣大投資者利益，經(jīng)公司審慎研究并與交易對(duì)方友好協(xié)商，同意終止本次重組事項(xiàng)并向上海證券交易所申請撤回本次重組相關(guān)申請文件。

四、終止本次重組事項(xiàng)的決策程序

2023年*月29日，公司召開第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項(xiàng)并撤回申請文件的議案》、《關(guān)于公司與交易對(duì)方簽署相關(guān)終止協(xié)議的議案》，同意終止本次重組事項(xiàng)并向上海證券交易所申請撤回本次重組相關(guān)申請文件，并與交易對(duì)方簽署相關(guān)終止協(xié)議印刷。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

根據(jù)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，上述議案無需另行提交股東大會(huì)審議印刷。

五、本次重組事項(xiàng)內(nèi)幕信息知情人自重組方案首次披露至終止本次重組事項(xiàng)期間買賣上市公司股票的情況

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第*號(hào)一一重大資產(chǎn)重組》等文件的有關(guān)規(guī)定，公司將針對(duì)本次交易進(jìn)行內(nèi)幕信息知情人登記及自查工作，自查期間為本次資產(chǎn)重組報(bào)告書披露之日（2023年4月13日）起至披露終止本次重組事項(xiàng)之日止（2023年*月30日）印刷。公司擬就自查事項(xiàng)向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提起查詢申請，待取得相關(guān)交易數(shù)據(jù)并完成自查工作后，公司將及時(shí)披露相關(guān)內(nèi)幕信息知情人買賣股票交易情況。

六、終止本次重組事項(xiàng)對(duì)公司的影響

公司終止本次重組事項(xiàng)并撤回申請文件，是綜合考慮當(dāng)前外部市場環(huán)境以及標(biāo)的公司經(jīng)營情況等因素，為切實(shí)維護(hù)上市公司和廣大投資者利益，經(jīng)公司審慎研究并與交易對(duì)方友好協(xié)商后作出的決定，不存在公司及相關(guān)方需承擔(dān)相關(guān)違約責(zé)任的情形印刷。目前，公司持有標(biāo)的公司47.21347%的股權(quán)，標(biāo)的公司屬于公司之控股子公司并納入合并報(bào)表范圍，且公司及標(biāo)的公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，本次交易的終止對(duì)公司及標(biāo)的公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和未來發(fā)展不會(huì)造成重大不利影響，亦不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

公司后續(xù)將持續(xù)關(guān)注外部市場環(huán)境和標(biāo)的公司實(shí)際經(jīng)營情況，視具體情況決定是否再行啟動(dòng)收購標(biāo)的公司少數(shù)股權(quán)事宜，并嚴(yán)格按照法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)印刷。

七、公司承諾事項(xiàng)

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第*號(hào)一一重大資產(chǎn)重組》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司承諾自本公告披露之日起一個(gè)月內(nèi)，不再籌劃重大資產(chǎn)重組印刷。

八、風(fēng)險(xiǎn)提示及其印刷他

021yin.com披露《東風(fēng)股份關(guān)于召開2023年半年度經(jīng)營業(yè)績暨終止重大資產(chǎn)重組投資者說明會(huì)的公告》，提前預(yù)告了說明會(huì)的具體事項(xiàng)及安排，并將在本次投資者說明會(huì)召開后通過指定的信息披露媒體披露本次投資者說明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容。

021yin.com，關(guān)于公司所有公開披露的信息請以公司在指定信息披露媒體上發(fā)布的公告為準(zhǔn)印刷。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告印刷。

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

董事會(huì)

2023年*月30日

證券代碼：*01515 證券簡稱：東風(fēng)股份 公告編號(hào)：臨2023-0**

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

關(guān)于召開2023年半年度經(jīng)營業(yè)績暨

終止重大資產(chǎn)重組投資者說明會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任印刷。

重要內(nèi)容提示：

● 會(huì)議召開時(shí)間：2023年9月21日（星期四）上午9:00-10:00

021yin.com/）

● 會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

021yin.com進(jìn)行提問印刷。公司將在說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通（以下簡稱“公司”）已于2023年*月30日發(fā)布公司2023年半年度報(bào)告、并披露《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項(xiàng)并撤回申請文件的公告》，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年半年度的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況，以及公司終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項(xiàng)并撤回申請文件的相關(guān)情況，公司計(jì)劃于2023年9月21日上午9:00-10:00舉行2023年半年度經(jīng)營業(yè)績暨終止重大資產(chǎn)重組投資者說明會(huì)，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流印刷。

一、說明會(huì)類型

本次投資者說明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開，公司將針對(duì)2023年半年度的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況，以及公司終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項(xiàng)并撤回申請文件的相關(guān)情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答印刷。

二、說明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)

（一）會(huì)議召開時(shí)間：2023年9月21日（星期四）上午9:00-10:00；

021yin.com/）；

（三）會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)印刷。

三、參加人員

參加本次投資者說明會(huì)的公司人員包括公司董事長黃曉佳先生，公司董事、集團(tuán)總裁王培玉先生，公司董事、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)李治軍先生，公司集團(tuán)副總裁、董事會(huì)秘書秋天先生，公司獨(dú)立董事林長鴻先生（如有特殊情況，參會(huì)人員可能進(jìn)行調(diào)整）印刷。

四、投資者參加方式

021yin.com/），在線參與本次投資者說明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問印刷。

021yin.com向公司提問，公司將在說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答印刷。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系部門：公司證券與法律事務(wù)部；

聯(lián)系人：秋天、黃隆宇；

電話：0754-**11*555；

021yin.com印刷。

六、其印刷他事項(xiàng)

021yin.com/）查看本次投資者說明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容印刷。

特此公告印刷。

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

董事會(huì)

2023年*月30日

證券代碼：*01515 證券簡稱：東風(fēng)股份 公告編號(hào)：臨2023-0*0

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任印刷。

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2023年*月29日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議通知于2023年*月19日以電話、短信和電子郵件等方式送達(dá)全體董事，并于2023年*月27日發(fā)出補(bǔ)充通知，對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整印刷。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席7名，會(huì)議召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議由公司董事長黃曉佳先生主持印刷，審議并通過了以下議案：

一、審議通過《公司2023年半年度報(bào)告及其摘要》；

021yin.com印刷。

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票印刷。

二、審議通過《公司2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；

021yin.com印刷。

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票印刷。

三、審議通過《關(guān)于變更公司名稱及修訂〈公司章程〉的議案》；

公司按照“轉(zhuǎn)型提速、重點(diǎn)投入、優(yōu)化布局”的經(jīng)營理念，持續(xù)推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加快在新能源新型材料及I類藥包材領(lǐng)域的資金投入和資源布局，積極發(fā)展新能源新型材料等未來核心業(yè)務(wù)板塊，業(yè)務(wù)構(gòu)成已調(diào)整并持續(xù)優(yōu)化，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況和未來發(fā)展戰(zhàn)略，擬將公司名稱變更為“廣東東峰新材料集團(tuán)股份吉印通”，英文名稱變更為“GUANGDONG DFP NEW MATERIAL GROUP CO.,LTD.”，英文簡稱“DFP”、證券代碼“*01515”仍保持不變，證券簡稱“東風(fēng)股份”后續(xù)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略再作修訂印刷。本次變更后的公司名稱、英文名稱符合公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型規(guī)劃，更加匹配公司未來的主營業(yè)務(wù)及發(fā)展戰(zhàn)略，有利于市場及投資者直觀理解公司的業(yè)務(wù)構(gòu)成。

公司擬對(duì)《公司章程》涉及上述變更事項(xiàng)的相關(guān)條款進(jìn)行修訂（以工商登記核定內(nèi)容為準(zhǔn)）印刷，具體如下：

提請授權(quán)公司管理層委派專人前往審批登記機(jī)關(guān)根據(jù)上述變更事項(xiàng)及《公司章程》修改內(nèi)容辦理變更登記手續(xù)（以工商登記核定內(nèi)容為準(zhǔn)）印刷。

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票印刷。

此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議通過印刷。

四、審議通過《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項(xiàng)并撤回申請文件的議案》；

公司于2023年5月5日召開的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買顧軍、陳燕、深圳市博睿創(chuàng)新投資企業(yè)（有限合伙）、深圳市博昱創(chuàng)新投資企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)雙德創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、熊杰、曾斌、樊華（以下合稱“交易對(duì)方”）合計(jì)持有的深圳市博盛新材料吉印通51.05*53%股權(quán)的相關(guān)議案印刷。

本次重組自啟動(dòng)以來，公司及相關(guān)各方積極推動(dòng)本次重組的各項(xiàng)工作印刷。但綜合考慮當(dāng)前外部市場環(huán)境和標(biāo)的公司經(jīng)營情況等因素，為切實(shí)維護(hù)上市公司和廣大投資者利益，經(jīng)公司審慎研究并與交易對(duì)方友好協(xié)商，根據(jù)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，提請董事會(huì)同意終止本次重組事項(xiàng)并向上海證券交易所申請撤回本次重組相關(guān)申請文件。

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票印刷。

獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見并表示同意印刷。

五、審議通過《關(guān)于公司與交易對(duì)方簽署相關(guān)終止協(xié)議的議案》；

經(jīng)公司審慎研究并與顧軍、陳燕、深圳市博睿創(chuàng)新投資企業(yè)（有限合伙）、深圳市博昱創(chuàng)新投資企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)雙德創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、熊杰、曾斌、樊華（以下合稱“交易對(duì)方”）友好協(xié)商，各方一致同意終止本次重組事項(xiàng)，提請同意公司與交易對(duì)方簽署《終止協(xié)議》印刷。

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票印刷。

獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見并表示同意印刷。

六、審議通過《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

按照公司制定的“轉(zhuǎn)型提速、重點(diǎn)投入、優(yōu)化布局”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型規(guī)劃，為加速在I類藥包材、藥用輔材、醫(yī)用耗材、醫(yī)療器械領(lǐng)域的資金投入與資源布局，進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)品品類、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提請同意公司全資子公司汕頭東峰醫(yī)藥吉印通、控股子公司重慶首鍵藥用包裝材料吉印通與自然人張凱先生、唐光文先生、徐國鑫先生共同出資設(shè)立控股子公司重慶東峰首鍵藥用玻璃吉印通，作為公司藥用玻璃智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施主體印刷。

各個(gè)股東的認(rèn)繳出資金額及持股比例如下：

幣種單位：人民幣萬元

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》的相關(guān)規(guī)定，因上述投資主體中，張凱先生擔(dān)任公司集團(tuán)副總裁職務(wù)，為公司高級(jí)管理人員，故本次共同對(duì)外投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易印刷。

提請授權(quán)公司管理層委派專人前往審批登記機(jī)關(guān)辦理設(shè)立重慶東峰首鍵藥用玻璃吉印通相關(guān)的登記備案手續(xù)（以工商登記核定內(nèi)容為準(zhǔn)）印刷。

議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票印刷。

獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見并表示同意印刷。

特此公告印刷。

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

董事會(huì)

2023年*月30日

證券代碼：*01515 證券簡稱：東風(fēng)股份 公告編號(hào)：臨2023-0*2

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

關(guān)于2023年半年度募集資金存放

與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任印刷。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告[2022]15號(hào)）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)[2022]2號(hào)）等相關(guān)規(guī)則規(guī)定，現(xiàn)將汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通（以下簡稱“東風(fēng)股份”或“公司”）2020年度非公開發(fā)行A股股票的募集資金在2023年半年度的存放與使用情況進(jìn)行說明印刷。

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]*11號(hào)）文件核準(zhǔn)，公司以非公開發(fā)行股票方式向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票201,320,132股，發(fā)行價(jià)格為人民幣*.0*元/股印刷。本次非公開發(fā)行A股募集資金總額為人民幣1,219,999,999.92元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣19,**1,*57.37元后，本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,200,13*,342.55元。蘇亞金誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)本次非公開發(fā)行A股股票的募集資金實(shí)際到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年10月13日出具了蘇亞驗(yàn)[2021]29號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取專戶存儲(chǔ)制度，設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶。本次發(fā)行募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司及實(shí)施募投項(xiàng)目的全資子公司湖南福瑞吉印通已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，共同監(jiān)督募集資金的使用。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況

2023年上半年，公司使用募集資金金額為人民幣42,042,*5*.40元印刷。截至2023年*月30日，公司累計(jì)使用募集資金人民幣*33,91*,329.49元，募集資金余額為人民幣5*2,907,092.19元。具體情況如下：

金額單位：人民幣元

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金管理制度的制定和執(zhí)行情況

為規(guī)范公司募集資金的使用和管理，進(jìn)一步提高資金使用效率和公司效益，切實(shí)保護(hù)廣大股東的利益及募集資金的安全，依照《吉印通人民共和國公司法》、《吉印通人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告[2022]15號(hào)）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)[2022]2號(hào)）等有關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的存放、使用及監(jiān)督管理等方面均作出了具體明確的規(guī)定印刷。根據(jù)公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批程序，以保證專款專用。

（二）募集資金的管理情況

為規(guī)范公司募集資金的存放與使用，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告[2022]15號(hào)）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)[2022]2號(hào)）等相關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司在中國工商銀行股份吉印通汕頭安平支行、中國民生銀行股份吉印通汕頭分行營業(yè)部和招商銀行股份吉印通深圳深南中路支行專門開設(shè)了募集資金專用賬戶（以下簡稱“專戶”）印刷。2021年11月10日，公司和吉印通吉印通證券有限責(zé)任公司及上述三家專戶存儲(chǔ)銀行共同簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

另因公司本次非公開發(fā)行募投項(xiàng)目之一的“湖南福瑞高端包裝印刷智能工廠技改搬遷建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施主體為公司全資子公司湖南福瑞吉印通，公司和吉印通吉印通證券有限責(zé)任公司已于2021年11月19日與湖南福瑞吉印通及交通銀行股份吉印通湖南省分行共同簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》印刷。

上述協(xié)議的內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異印刷。

截至本報(bào)告出具之日，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定管理募集資金，募集資金的存放、使用和管理均不存在違反相關(guān)法律法規(guī)及《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定和要求印刷。

（三）募集資金的存儲(chǔ)情況

1、募集資金專戶資金存儲(chǔ)情況

截至2023年*月30日印刷，公司有3個(gè)募集資金專戶、5個(gè)定期存款賬戶，募集資金在各銀行賬戶的存儲(chǔ)情況如下：

金額單位：人民幣元

【注】：截至2023年*月30日，該募集資金專戶存儲(chǔ)資金主體為東風(fēng)股份，但屬于湖南福瑞吉印通高端包裝印刷智能工廠技改搬遷建設(shè)項(xiàng)目，投資項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司湖南福瑞印刷。公司于2021年11月4日召開的第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通過了《關(guān)于以募集資金向全資子公司增資并提供借款用于募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金向湖南福瑞進(jìn)行增資并提供無息借款專項(xiàng)用于實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目。具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月5日披露的《東風(fēng)股份關(guān)于以募集資金向全資子公司增資并提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：臨2021-055）。

2、募集資金專戶銷戶情況

公司在招商銀行股份吉印通深圳深南中路支行開設(shè)的募集資金專戶內(nèi)資金已按規(guī)定用途全部使用完畢，公司于2021年12月1日完成該募集資金專戶的注銷手續(xù)印刷。具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月3日披露的《東風(fēng)股份關(guān)于注銷募集資金專用賬戶的公告》（公告編號(hào)：臨2021-0*9）。

三、募集資金使用情況

（一）募集資金實(shí)際使用情況

截至2023年*月30日，公司累計(jì)使用募集資金*33,91*,329.49元，具體情況詳見附件《募集資金使用情況對(duì)照表》印刷。

（二）募投項(xiàng)目先期投入資金及置換情況

2021年11月25日，公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用非公開發(fā)行A股股票項(xiàng)目募集資金置換預(yù)先投入的募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意使用募集資金人民幣411,*94,14*.29元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金印刷。蘇亞金誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司截至2021年11月1*日預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金情況進(jìn)行了核驗(yàn)，并出具了《關(guān)于汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金情況的鑒證報(bào)告》（蘇亞鑒[2021]42號(hào)）。

截至2021年11月29日，公司已完成上述募集資金置換事項(xiàng)印刷。

（三）以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

截至2023年*月30日，公司不存在以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況印刷。

（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理印刷，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

2022年10月31日，公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司募集資金安全和募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用不超過人民幣5億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買的產(chǎn)品品種為安全性高、流動(dòng)性好、短期、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于定期存款、大額存單等），投資期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，單個(gè)產(chǎn)品的投資期限不超過12個(gè)月，在上述額度和投資期限內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用印刷。同時(shí)，授權(quán)公司管理層在上述額度范圍內(nèi)和決議有效期內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，具體由公司集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)及集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月31日披露的《東風(fēng)股份關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：臨2022-0*1）。

截至2023年*月30日印刷，公司對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況如下：

金額單位：人民幣萬元

（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

截至2023年*月30日，公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況印刷。

（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

截至2023年*月30日，公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況印刷。

（七）募集資金使用的其印刷他情況

2021年11月25日，公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用票據(jù)方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司及實(shí)施募投項(xiàng)目子公司湖南福瑞吉印通在后續(xù)募投項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票等支付方式支付部分募投項(xiàng)目所需資金，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至募投項(xiàng)目實(shí)施主體一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目已使用資金印刷。

截至2023年*月30日，公司及實(shí)施募投項(xiàng)目的全資子公司湖南福瑞吉印通共置換金額人民幣21,112,77*.*9元印刷。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

截至2023年*月30日，公司未發(fā)生變更募投項(xiàng)目資金使用的情況印刷。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已披露關(guān)于募集資金使用的相關(guān)信息，不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，亦不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形印刷。

特此公告印刷。

附件：募集資金使用情況對(duì)照表

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

董事會(huì)

2023年*月30日

附件：

募集資金使用情況對(duì)照表

2023年半年度

編制單位：汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

金額單位：人民幣萬元

【注1】：募集資金總額已扣除本次非公開發(fā)行A股股票的保薦及承銷費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)用、發(fā)行手續(xù)費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用合計(jì)1,9**.17萬元印刷。

【注2】：東風(fēng)股份收購重慶首鍵藥用包裝材料吉印通75%股權(quán)和東風(fēng)股份收購常州市華健藥用包裝材料吉印通70%股權(quán)兩個(gè)募投項(xiàng)目本年度實(shí)現(xiàn)的效益，是按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的經(jīng)具有證券期貨從業(yè)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告中的扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于公司股東凈利潤之孰低確認(rèn)值印刷。

【注3】：公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，根據(jù)公司2020年度非公開發(fā)行A股股票募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展、結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)過程中遇到的實(shí)際情況，調(diào)整了“東風(fēng)股份研發(fā)中心及信息化建設(shè)項(xiàng)目”及“湖南福瑞高端包裝印刷智能工廠技改搬遷建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期印刷。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月21日披露的《東風(fēng)股份關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：臨2023-032）。

【注4】：公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議、2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》披露的本次募集資金用途和使用計(jì)劃，本次非公開發(fā)行擬募集資金總額不超過122,000.00萬元（含122,000.00萬元）印刷。本次非公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額為120,013.*3萬元，公司根據(jù)實(shí)際情況對(duì)補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整。

證券代碼：*01515 證券簡稱：東風(fēng)股份 公告編號(hào)：臨2023-0*3

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

關(guān)于變更公司名稱暨修訂《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任印刷。

重要內(nèi)容提示：

● 變更后的公司全稱：廣東東峰新材料集團(tuán)股份吉印通；

一、董事會(huì)審議情況

公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2023年*月29日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開印刷。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人。

本次會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于變更公司名稱及修訂〈公司章程〉的議案》印刷。

公司按照“轉(zhuǎn)型提速、重點(diǎn)投入、優(yōu)化布局”的經(jīng)營理念，持續(xù)推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加快在新能源新型材料及I類藥包材領(lǐng)域的資金投入和資源布局，積極發(fā)展新能源新型材料等未來核心業(yè)務(wù)板塊，業(yè)務(wù)構(gòu)成已調(diào)整并持續(xù)優(yōu)化，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況和未來發(fā)展戰(zhàn)略，擬將公司名稱變更為“廣東東峰新材料集團(tuán)股份吉印通”，英文名稱變更為“GUANGDONG DFP NEW MATERIAL GROUP CO.,LTD.”，英文簡稱“DFP”、證券代碼“*01515”仍保持不變，證券簡稱“東風(fēng)股份”后續(xù)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略再作修訂印刷。本次變更后的公司名稱、英文名稱符合公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型規(guī)劃，更加匹配公司未來的主營業(yè)務(wù)及發(fā)展戰(zhàn)略，有利于市場及投資者直觀理解公司的業(yè)務(wù)構(gòu)成。

公司擬對(duì)《公司章程》涉及上述變更事項(xiàng)的相關(guān)條款進(jìn)行修訂（以工商登記核定內(nèi)容為準(zhǔn)）印刷，具體如下：

提請授權(quán)公司管理層委派專人前往審批登記機(jī)關(guān)根據(jù)上述變更事項(xiàng)及《公司章程》修改內(nèi)容辦理變更登記手續(xù)（以工商登記核定內(nèi)容為準(zhǔn)）印刷。

此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議通過印刷。

二、關(guān)于變更公司全稱的原因

公司按照“轉(zhuǎn)型提速、重點(diǎn)投入、優(yōu)化布局”的經(jīng)營理念，持續(xù)推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加快在新能源新型材料及I類藥包材領(lǐng)域的資金投入和資源布局，積極發(fā)展新能源新型材料等未來核心業(yè)務(wù)板塊，業(yè)務(wù)構(gòu)成已調(diào)整并持續(xù)優(yōu)化，下屬控股子公司深圳市博盛新材料吉印通、全資子公司廣東鑫瑞新材料科技吉印通、控股子公司汕頭市鑫瑞奇諾包裝材料吉印通均為公司新材料板塊的實(shí)施主體，未來隨著公司業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，以及博盛新材之全資子公司湖南博盛新能源技術(shù)吉印通、鹽城博盛新能源吉印通合計(jì)投資人民幣40億元，在湖南省婁底市、江蘇省鹽城市建設(shè)的新能源動(dòng)力及儲(chǔ)能電池隔膜及其他綜合材料生產(chǎn)研發(fā)項(xiàng)目的分期投產(chǎn)，公司新型材料業(yè)務(wù)板塊的營業(yè)收入及凈利潤水平將得到進(jìn)一步的提升，在此背景下，公司擬將公司全稱變更為“廣東東峰新材料集團(tuán)股份吉印通”，更加匹配公司未來的主營業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于市場及投資者直觀理解公司的業(yè)務(wù)構(gòu)成印刷。

三、關(guān)于變更公司全稱的風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本次變更公司全稱及修訂《公司章程》的議案，尚需提交公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，可能存在股東大會(huì)未能審議通過導(dǎo)致無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)印刷。

2、本次變更公司全稱的事項(xiàng)，是基于公司從原有的印刷包裝業(yè)務(wù)向新能源隔膜等新型材料業(yè)務(wù)板塊的轉(zhuǎn)型，新能源隔膜與原有主業(yè)存在較大差異，存在跨行業(yè)投資、經(jīng)營、管理的風(fēng)險(xiǎn)印刷。

3、本次在新能源新型材料板塊擬投資建設(shè)項(xiàng)目因擬投資金額較大，將加大上市公司的資金負(fù)擔(dān)及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)印刷。在資金籌措方面可能存在因資金籌措不到位、不及時(shí)導(dǎo)致項(xiàng)目投資進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

4、公司在新能源新型材料板塊的投資項(xiàng)目，系分期投資、分批達(dá)產(chǎn)，未來可能存在因行業(yè)趨勢、市場環(huán)境、技術(shù)路徑發(fā)生變化導(dǎo)致項(xiàng)目投資進(jìn)度或?qū)崿F(xiàn)效益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)印刷。且目前營收規(guī)模仍處在持續(xù)上升的階段，未來其業(yè)績增長仍存在一定的不確定性，存在投資進(jìn)度、生產(chǎn)經(jīng)營情況不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。其未來發(fā)展存在受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、市場變化、技術(shù)發(fā)展趨勢、人員配置情況等不確定因素影響，可能導(dǎo)致項(xiàng)目投資進(jìn)度、實(shí)現(xiàn)效益不及預(yù)期、對(duì)公司業(yè)績貢獻(xiàn)存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)印刷。

特此公告印刷。

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

董事會(huì)

2023年*月30日

證券代碼：*01515 證券簡稱：東風(fēng)股份 公告編號(hào)：臨2023-0*5

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任印刷。

重要內(nèi)容提示：

● 汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通（以下簡稱“公司”）全資子公司汕頭東峰醫(yī)藥吉印通（以下簡稱“汕頭東峰”）、控股子公司重慶首鍵藥用包裝材料吉印通（以下簡稱“首鍵藥包”）擬與自然人張凱先生、唐光文先生、徐國鑫先生共同出資設(shè)立控股子公司重慶東峰首鍵藥用玻璃吉印通（以下簡稱“東峰首鍵”），其中汕頭東峰認(rèn)繳出資人民幣3,100萬元，持有東峰首鍵*2%的股權(quán)；首鍵藥包認(rèn)繳出資人民幣750萬元，持有東峰首鍵15%的股權(quán)印刷。

● 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》的相關(guān)規(guī)定，因本次擬共同出資設(shè)立東峰首鍵的主體包括公司集團(tuán)副總裁張凱先生，故本次共同對(duì)外投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易印刷。

● 除本次共同對(duì)外投資涉及關(guān)聯(lián)交易外，過去12個(gè)月內(nèi)公司未與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易及與不同關(guān)聯(lián)人發(fā)生共同對(duì)外投資類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易印刷。

● 本次共同對(duì)外投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組印刷。

● 風(fēng)險(xiǎn)提示：

1、本次擬投資設(shè)立的重慶東峰首鍵藥用玻璃吉印通，主要為生產(chǎn)藥用玻璃管、藥用玻璃瓶等產(chǎn)品，其屬于醫(yī)藥包裝業(yè)務(wù)板塊，但與公司控股子公司目前生產(chǎn)的I類藥包材產(chǎn)品類別不同，屬于公司擴(kuò)充I類藥包材產(chǎn)品品類的投資，存在跨產(chǎn)品品類投資、經(jīng)營、管理的風(fēng)險(xiǎn)印刷。

2、本次擬投資項(xiàng)目系分期投資、分批達(dá)產(chǎn)，項(xiàng)目具體建設(shè)藥用玻璃管窯爐及藥用玻璃瓶制瓶機(jī)等相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的數(shù)量存在調(diào)整的可能性，且未來可能存在因行業(yè)趨勢、市場環(huán)境、技術(shù)路徑發(fā)生變化導(dǎo)致項(xiàng)目投資進(jìn)度或?qū)崿F(xiàn)效益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，未來項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益及其業(yè)績增長仍存在一定的不確定性印刷。

3、本次對(duì)外投資尚需辦理相關(guān)監(jiān)管部門審批備案手續(xù)，并取得項(xiàng)目用地的土地使用權(quán)印刷。

4、本次擬投資成立的主體，團(tuán)隊(duì)人員配置的情況可能會(huì)對(duì)其未來的經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生影響印刷。

5、本次對(duì)外投資不代表公司對(duì)未來業(yè)績的預(yù)測、不構(gòu)成對(duì)投資者的業(yè)績承諾，亦不構(gòu)成對(duì)實(shí)施主體、投資金額、建設(shè)計(jì)劃、建設(shè)周期、建設(shè)內(nèi)容的承諾，后續(xù)存在根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行調(diào)整的可能性，本次投資項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)公司未來經(jīng)營業(yè)績的影響存在不確定性印刷。

敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)印刷。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）按照公司制定的“轉(zhuǎn)型提速、重點(diǎn)投入、優(yōu)化布局”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型規(guī)劃，為加速在I類藥包材、藥用輔材、醫(yī)用耗材、醫(yī)療器械領(lǐng)域的資金投入與資源布局，進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)品品類、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，公司全資子公司汕頭東峰、控股子公司首鍵藥包擬與自然人張凱先生、唐光文先生、徐國鑫先生共同出資設(shè)立控股子公司東峰首鍵，作為公司藥用玻璃智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施主體印刷。

東峰首鍵各個(gè)股東的認(rèn)繳出資金額及持股比例如下：

幣種單位：人民幣萬元

（二）公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2023年*月29日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開印刷。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人。

本次會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司全資子汕頭東峰、控股子公司首鍵藥包擬與自然人張凱先生、唐光文先生、徐國鑫先生共同出資設(shè)立控股子公司東峰首鍵，其中汕頭東峰認(rèn)繳出資人民幣3,100萬元，持有東峰首鍵*2%的股權(quán)；首鍵藥包認(rèn)繳出資人民幣750萬元，持有東峰首鍵15%的股權(quán)印刷。

該議案無關(guān)聯(lián)董事需回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；該議案無需提交公司股東大會(huì)審議印刷。

（三）根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》的相關(guān)規(guī)定，因上述投資主體中，張凱先生擔(dān)任公司集團(tuán)副總裁職務(wù)，為公司高級(jí)管理人員，故本次共同對(duì)外投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；本次共同對(duì)外投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組印刷。

（四）截至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個(gè)月內(nèi)公司與關(guān)聯(lián)人張凱先生、以及與不同關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的共同對(duì)外投資類別下標(biāo)的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易均未占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上印刷。

二、投資主體介紹

（一）投資主體及關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

本次擬共同投資設(shè)立重慶東峰首鍵藥用玻璃吉印通的主體中，汕頭東峰醫(yī)藥吉印通為公司之全資子公司、重慶首鍵藥用包裝材料吉印通為公司之控股子公司印刷。

其他投資主體中，張凱先生擔(dān)任公司集團(tuán)副總裁職務(wù)，屬于公司高級(jí)管理人員，為公司之關(guān)聯(lián)方；唐光文先生、徐國鑫先生均不屬于公司之關(guān)聯(lián)方印刷。

（二）投資主體基本情況

1、張凱先生：目前擔(dān)任集團(tuán)副總裁職務(wù)印刷，屬于公司高級(jí)管理人員，為公司之關(guān)聯(lián)方，且截止本公告披露日持有公司股票11*,900股，根據(jù)其薪資收入情況，其具備履行相應(yīng)出資義務(wù)的能力；

2、唐光文先生：為重慶首鍵藥用包裝材料吉印通的股東之一印刷，持有首鍵藥包15%的股權(quán)，日常參與首鍵藥包的經(jīng)營管理，且截止本公告披露日持有公司股票5,330,*30股，根據(jù)其投資、薪資收入情況，其具備履行相應(yīng)出資義務(wù)的能力；

3、徐國鑫先生：為擬成立重慶東峰首鍵藥用玻璃吉印通經(jīng)營管理的主要負(fù)責(zé)人之一印刷，根據(jù)其薪資收入情況，其具備履行相應(yīng)出資義務(wù)的能力；

（三）除上述說明外，張凱先生、唐光文先生、徐國鑫先生與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其他關(guān)系，亦不存在被列為失信被執(zhí)行人等相關(guān)失信情況印刷。

三、投資標(biāo)的基本情況

本次擬投資設(shè)立的重慶東峰首鍵藥用玻璃吉印通印刷，基本信息如下：

公司名稱：重慶東峰首鍵藥用玻璃吉印通；

公司類型：有限責(zé)任公司；

注冊地：重慶市涪陵區(qū)；

注冊地址：重慶市涪陵區(qū)龍橋街道曾銀大道1號(hào)臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)綜合辦公樓2-59號(hào)；

法定代表人：唐光文；

注冊資本：人民幣5,000萬元；

主營業(yè)務(wù)：I類醫(yī)藥包裝的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：醫(yī)用包裝材料制造；包裝材料及制品銷售；玻璃儀器制造；玻璃儀器銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口印刷。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）；

營業(yè)期限：長期；

股東認(rèn)繳出資金額及持股比例：

幣種單位：人民幣萬元

上述股東出資來源均為自有或自籌資金，其中全資子公司汕頭東峰及控股子公司首鍵藥包的出資不涉及募集資金印刷。

董事會(huì)及管理層的人員安排：

設(shè)董事會(huì)，由3人組成，非職工代表出任的，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生或罷免；職工代表出任的，由公司職工通過民主選舉產(chǎn)生或罷免印刷。董事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。董事會(huì)設(shè)董事長1名，由董事會(huì)選舉或罷免。

公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或者解聘印刷。

四、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的定價(jià)情況

本次關(guān)聯(lián)交易類型為共同對(duì)外投資，系各股東按照認(rèn)繳出資金額進(jìn)行投資，不涉及交易標(biāo)的評(píng)估、定價(jià)的情況印刷。

五、對(duì)外投資文件的主要內(nèi)容

各方同意按照本公告第三部分“投資標(biāo)的基本情況”的約定擬定《公司章程》，不涉及簽署其他對(duì)外投資文件印刷。

六、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的目的和對(duì)公司的影響

根據(jù)公司《醫(yī)藥包裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2020年-2024年）》中關(guān)于加速布局醫(yī)藥包裝產(chǎn)業(yè)的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，醫(yī)藥包裝業(yè)務(wù)已成為公司的主要業(yè)務(wù)板塊之一印刷。本項(xiàng)目圍繞公司I類藥包材、藥用輔材、醫(yī)用耗材、醫(yī)療器械板塊戰(zhàn)略布局的實(shí)施，符合國家和地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的要求以及公司未來戰(zhàn)略發(fā)展方向。

本次擬投資設(shè)立的重慶東峰首鍵藥用玻璃吉印通，系作為公司藥用玻璃智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施主體，主要從事鈉鈣玻璃、硼硅玻璃等多種藥用玻璃產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售印刷。項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)5座藥用玻璃管窯爐及配套*00臺(tái)藥用玻璃瓶制瓶機(jī)，建成達(dá)產(chǎn)后，對(duì)公司未來整體經(jīng)營業(yè)績將產(chǎn)生積極影響。

本次對(duì)外投資項(xiàng)目的資金來源為自有或自籌資金，公司將根據(jù)建設(shè)規(guī)劃分期投入建設(shè)，預(yù)計(jì)對(duì)公司日常經(jīng)營不會(huì)產(chǎn)生影響印刷。

本次對(duì)外投資設(shè)立的主體，主要為生產(chǎn)藥用玻璃管、藥用玻璃瓶等產(chǎn)品，與公司控股子公司貴州千葉藥品吉印通、重慶首鍵藥用包裝材料吉印通、常州市華健藥用包裝材料吉印通、江蘇福鑫華康包裝材料吉印通生產(chǎn)的I類藥包材產(chǎn)品類別不同，因此項(xiàng)目實(shí)施完成后預(yù)計(jì)不會(huì)新增關(guān)聯(lián)交易或產(chǎn)生同業(yè)競爭印刷。

本次對(duì)外投資的實(shí)施，不會(huì)新增對(duì)外擔(dān)保或非經(jīng)營性資金占用的情況印刷。

七、關(guān)聯(lián)交易審議程序

（一）公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2023年*月29日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開印刷。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人。

本次會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司全資子汕頭東峰、控股子公司首鍵藥包擬與自然人張凱先生、唐光文先生、徐國鑫先生共同出資設(shè)立控股子公司東峰首鍵，其中汕頭東峰認(rèn)繳出資人民幣3,100萬元，持有東峰首鍵*2%的股權(quán)；首鍵藥包認(rèn)繳出資人民幣750萬元，持有東峰首鍵15%的股權(quán)印刷。

該議案無關(guān)聯(lián)董事需回避表決，亦無需提交公司股東大會(huì)審議印刷。

（二）公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表印刷了同意的獨(dú)立意見如下：

該議案所涉及的投資設(shè)立重慶東峰首鍵藥用玻璃吉印通的事項(xiàng)，系作為公司藥用玻璃智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施主體，目的在于加速在I類藥包材、藥用輔材、醫(yī)用耗材、醫(yī)療器械領(lǐng)域的資金投入與資源布局，進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)品品類、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對(duì)公司未來經(jīng)營發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響印刷。本次擬投資設(shè)立東峰首鍵的股東中包括公司高級(jí)管理人員，故本次共同對(duì)外投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。全部股東均為貨幣出資，且出資期限相同，加上公司全資子公司汕頭東峰醫(yī)藥吉印通、控股子公司重慶首鍵藥用包裝材料吉印通對(duì)東峰首鍵股東會(huì)、董事會(huì)、管理層擁有絕對(duì)的控制權(quán)，我們認(rèn)為公司能夠有效控制東峰首鍵的經(jīng)營決策，本次共同對(duì)外投資沒有對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，未發(fā)現(xiàn)有損害公司和股東利益的關(guān)聯(lián)方交易情況。因此，基于我們的獨(dú)立判斷，同意《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

八、歷史關(guān)聯(lián)交易情況

除本次共同對(duì)外投資涉及關(guān)聯(lián)交易外，過去12個(gè)月內(nèi)公司未與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易及與不同關(guān)聯(lián)人發(fā)生共同對(duì)外投資類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易印刷。

九、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本次擬投資設(shè)立的重慶東峰首鍵藥用玻璃吉印通，主要為生產(chǎn)藥用玻璃管、藥用玻璃瓶等產(chǎn)品，其屬于醫(yī)藥包裝業(yè)務(wù)板塊，但與公司控股子公司貴州千葉藥品吉印通、重慶首鍵藥用包裝材料吉印通、常州市華健藥用包裝材料吉印通、江蘇福鑫華康包裝材料吉印通目前生產(chǎn)的I類藥包材產(chǎn)品類別不同，屬于公司擴(kuò)充I類藥包材產(chǎn)品品類的投資，存在跨產(chǎn)品品類投資、經(jīng)營、管理的風(fēng)險(xiǎn)印刷。

2、本次擬投資項(xiàng)目預(yù)計(jì)在開工建設(shè)之日起12個(gè)月內(nèi)建成投產(chǎn)、并在建成投產(chǎn)之日起3年內(nèi)達(dá)產(chǎn)，系分期投資、分批達(dá)產(chǎn)，項(xiàng)目具體建設(shè)藥用玻璃管窯爐及藥用玻璃瓶制瓶機(jī)等相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的數(shù)量將根據(jù)行業(yè)趨勢、客戶需求及項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，存在調(diào)整的可能性，且未來可能存在因行業(yè)趨勢、市場環(huán)境、技術(shù)路徑發(fā)生變化導(dǎo)致項(xiàng)目投資進(jìn)度或?qū)崿F(xiàn)效益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，未來項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益及其業(yè)績增長仍存在一定的不確定性印刷。

3、本次對(duì)外投資尚需辦理相關(guān)監(jiān)管部門審批備案手續(xù)，并取得項(xiàng)目用地的土地使用權(quán)印刷。

4、本次擬投資成立的主體，需按照經(jīng)營管理的實(shí)際需要配置相應(yīng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)人員配置的情況可能會(huì)對(duì)其未來的經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生影響印刷。

5、本次對(duì)外投資不代表公司對(duì)未來業(yè)績的預(yù)測、不構(gòu)成對(duì)投資者的業(yè)績承諾，亦不構(gòu)成對(duì)實(shí)施主體、投資金額、建設(shè)計(jì)劃、建設(shè)周期、建設(shè)內(nèi)容的承諾，后續(xù)存在根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行調(diào)整的可能性，本次投資項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)公司未來經(jīng)營業(yè)績的影響存在不確定性印刷。

敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)印刷。

十、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見；

特此公告印刷。

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通

董事會(huì)

2023年*月30日

本版導(dǎo)讀

汕頭東風(fēng)印刷股份吉印通2023半年度報(bào)告摘要 2023-0*-30